Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО

                                                                                                                                                                                               Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

АО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК"

 

составлен «28» апреля 2017 г.

 

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК" (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: 453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Губкина, 18/Б.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «05» апреля 2017 г.

Дата проведения общего собрания: «28» апреля 2017 г.

Место проведения общего собрания: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, д.31.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, представленное Уфимским филиалом (г.Уфа, ул.Достоевского, 139)). Лица, уполномоченные регистратором: Юль Олег Альфредович, Нефедова Ирина Евгеньевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 50 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 55 мин.

Время закрытия общего собрания: 13 час. 10 мин.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой  бухгалтерской отчетности общества за 2016 год.

2. Распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора общества на 2017г.

6. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин – время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

Наличие кворума/%

1

10 018 134

10 018 134

9 451 115

Кворум имеется / 94,34%

2

10 018 134

10 018 134

9 451 115

Кворум имеется / 94,34%

3

50 090 670

50 090 670

47 255 575

Кворум имеется / 94,34%

4

10 018 134

8 282 071

7 715 052

Кворум имеется / 93,15%

5

10 018 134

10 018 134

9 451 115

Кворум имеется / 94,34%

6

10 018 134

10 018 134

9 451 115

Кворум имеется / 94,34%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

1

9 451 115

2

9 451 115

3

47 255 575

4

7 715 052

5

9 451 115

6

9 451 115

Результаты голосования:

 

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 018 134

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

10 018 134

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

9 451 115

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

9 432 990

(99,81%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

8 040

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

10 085

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2016г. Дивиденды   не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 018 134

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

10 018 134

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

9 451 115

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

8 039 205

(85,06%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

1 396 127

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

15 783

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

Антонов Валерий Николаевич

Захаров Сергей Витальевич

Никифоров Николай Николаевич

Смирнова Елена Юльевна

Таратунин Виктор Андреевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

50 090 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

50 090 670

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

47 255 575

Голосование кумулятивное. Количество ваконсий - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1

Антонов Валерий Николаевич

8 142 680

2

Захаров Сергей Витальевич

8 987 690

3

Никифоров Николай Николаевич

7 964 045

4

Смирнова Елена Юльевна

9 237 865

5

Таратунин Виктор Андреевич

10 124 580

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»

2 722 435

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

66 830

 

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Бадретдинова Гольназ Флюровна

Болдырев Павел Сергеевич

Назарова Любовь Николаевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 018 134

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

3 962 140

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 395 121

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Бадретдинова Гольназ Флюровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

2 820 943

(83,09%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

544 502

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)

29 676

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

По кандидатуре Болдырев Павел Сергеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

2 820 943

(83,09%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

544 502

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)

29 676

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

По кандидатуре Назарова Любовь Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

2 820 943

(83,09%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

544 487

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)

29 691

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО Аудиторская фирма «Финакон» г.Уфа.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 018 134

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

10 018 134

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

9 451 115

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

9 413 399

(99,60%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

8 040

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

29 676

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Разрешить Обществу участвовать  в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 018 134

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

10 018 134

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

9 451 115

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

8 876 937

(93,92%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

544 487

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

15

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

29 676

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

  

Председатель собрания: Таратунин  В.А.

Секретарь собрания: Коробова Л.К.                        

« Назад

...

  Юридический адрес и адрес для переписки:

  Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина, 18б