Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО"НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК" за 2016 г.

                                                                                                                                                                                               Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

АО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК"

 

составлен «28» апреля 2017 г.

 

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК" (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: 453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Губкина, 18/Б.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «05» апреля 2017 г.

Дата проведения общего собрания: «28» апреля 2017 г.

Место проведения общего собрания: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, д.31.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, представленное Уфимским филиалом (г.Уфа, ул.Достоевского, 139)). Лица, уполномоченные регистратором: Юль Олег Альфредович, Нефедова Ирина Евгеньевна.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 50 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 55 мин.

Время закрытия общего собрания: 13 час. 10 мин.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой  бухгалтерской отчетности общества за 2016 год.

2. Распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора общества на 2017г.

6. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин – время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

Наличие кворума/%

1

10 018 134

10 018 134

9 451 115

Кворум имеется / 94,34%

2

10 018 134

10 018 134

9 451 115

Кворум имеется / 94,34%

3

50 090 670

50 090 670

47 255 575

Кворум имеется / 94,34%

4

10 018 134

8 282 071

7 715 052

Кворум имеется / 93,15%

5

10 018 134

10 018 134

9 451 115

Кворум имеется / 94,34%

6

10 018 134

10 018 134

9 451 115

Кворум имеется / 94,34%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

1

9 451 115

2

9 451 115

3

47 255 575

4

7 715 052

5

9 451 115

6

9 451 115

Результаты голосования:

 

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 018 134

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

10 018 134

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

9 451 115

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

9 432 990

(99,81%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

8 040

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

10 085

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2016г. Дивиденды   не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 018 134

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

10 018 134

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

9 451 115

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

8 039 205

(85,06%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

1 396 127

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

15 783

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

Антонов Валерий Николаевич

Захаров Сергей Витальевич

Никифоров Николай Николаевич

Смирнова Елена Юльевна

Таратунин Виктор Андреевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

50 090 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

50 090 670

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

47 255 575

Голосование кумулятивное. Количество ваконсий - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1

Антонов Валерий Николаевич

8 142 680

2

Захаров Сергей Витальевич

8 987 690

3

Никифоров Николай Николаевич

7 964 045

4

Смирнова Елена Юльевна

9 237 865

5

Таратунин Виктор Андреевич

10 124 580

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»

2 722 435

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

66 830

 

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Бадретдинова Гольназ Флюровна

Болдырев Павел Сергеевич

Назарова Любовь Николаевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 018 134

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

3 962 140

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

3 395 121

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Бадретдинова Гольназ Флюровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

2 820 943

(83,09%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

544 502

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)

29 676

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

По кандидатуре Болдырев Павел Сергеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

2 820 943

(83,09%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

544 502

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)

29 676

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

По кандидатуре Назарова Любовь Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

2 820 943

(83,09%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

544 487

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)

29 691

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО Аудиторская фирма «Финакон» г.Уфа.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 018 134

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

10 018 134

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

9 451 115

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

9 413 399

(99,60%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

8 040

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

29 676

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Разрешить Обществу участвовать  в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 018 134

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

10 018 134

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

9 451 115

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

8 876 937

(93,92%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

544 487

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

15

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

29 676

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

  

Председатель собрания: Таратунин  В.А.

Секретарь собрания: Коробова Л.К.                        

« Назад

...

  Юридический адрес и адрес для переписки:

  Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина, 18б