Отчет об итогах голосования на собрании акционеров АО за 2017г.

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

АО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК"

составлен «20» апреля 2018 г

 

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК" (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: 453265, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД САЛАВАТ, УЛИЦА ГУБКИНА, 18/Б.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «27» марта 2018 г.

Дата проведения общего собрания: «20» апреля 2018 г.

Место проведения общего собрания: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД САЛАВАТ, УЛИЦА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 31.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, представленное Уфимским филиалом (г.Уфа, ул.Петропавловская, д.46)). Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Юль Олег Альфредович.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 30 мин.

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 45 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 час. 55 мин.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  за 2017 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам отчетного года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора Общества на 2018г.

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин – время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

Наличие кворума/%

1

10 018 134

10 018 134

9 470 491

Кворум имеется / 94,53%

2

10 018 134

10 018 134

9 470 491

Кворум имеется / 94,53%

3

50 090 670

50 090 670

47 352 455

Кворум имеется / 94,53%

4

10 018 134

10 018 134

9 470 491

Кворум имеется / 94,53%

5

10 018 134

10 018 134

9 470 491

Кворум имеется / 94,53%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

1

9 470 491

2

9 470 491

3

47 352 455

4

9 470 491

5

9 470 491

 

Результаты голосования:

 

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  за 2017 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 018 134

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

10 018 134

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

9 470 491

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

7 520 547

(79,41%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

1 258 347

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  за 2017 год.

.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2017г. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 018 134

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

10 018 134

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

9 470 491

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

7 488 054

(79,07%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

1 281 980

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

8 860

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принято решение:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Дивиденды   не объявлять и не выплачивать.

 

 

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

Антонов  Валерий Николаевич

Захаров Сергей Витальевич

Никифоров Николай Николаевич

Смирнова Елена Юльевна

Субботин Сергей Петрович

Таратунин Виктор Андреевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

50 090 670

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

50 090 670

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

47 352 455

Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1

Антонов  Валерий Николаевич

96 247

2

Захаров Сергей Витальевич

9 405 240

3

Никифоров Николай Николаевич

9 036 330

4

Смирнова Елена Юльевна

9 722 717

5

Субботин Сергей Петрович

6 305 964

6

Таратунин Виктор Андреевич

9 327 882

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

90

 

Принято  решение:

Избрать членами Совета директоров следующих лиц:

1.  Захарова Сергея Витальевича

2.  Никифорова Николая Николаевича

3. Смирнову Елену Юльевну

4. Субботина Сергея Петровича

5. Таратунина Виктора Андреевича

 

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Бадретдинова Гольназ Флюровна

Болдырев Павел Сергеевич

Назарова Любовь Николаевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 018 134

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

3 239 993

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

2 692 350

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Бадретдинова Гольназ Флюровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

1 459 797

(54,22%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

540 903

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

45

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)

8

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

По кандидатуре Болдырев Павел Сергеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

1 464 500

(54,39%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

536 200

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

45

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)

8

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

 

По кандидатуре Назарова Любовь Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

1 464 513

(54,40%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

536 200

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

32

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)

8

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принято  решение:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:

Бадретдинову Гольназ Флюровну, 

Болдырева Павла Сергеевича,

Назарову Любовь Николаевну.

 

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО Аудиторская фирма «Финакон» г.Уфа

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

10 018 134

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

10 018 134

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

9 470 491

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»

7 514 329

(79,34%)*

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»

1 258 347

Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»

0

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)

6 218

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).

Принято  решение:

Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО Аудиторская фирма "Финакон" г.Уфа.

 

 

Председатель собрания            подпись                    В.А.Таратунин

 

Секретарь собрания                  подпись                   Л.К.Коробова

 

« Назад

...

  Юридический адрес и адрес для переписки:

  Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина, 18б