Сообщение о проведении общего собрания акционеров общества за 2018 год.

 

                                                                       СООБЩЕНИЕ

                                        о проведении годового Общего собрания акционеров

                                                             АО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК"

·          АО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

·          Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК".

·          Место нахождения Общества: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД САЛАВАТ

 

  • Дата проведения собрания: 19 апреля 2019 года.
  • Время проведения собрания: 12 часов 00 минут.
  • Место проведения собрания: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД САЛАВАТ, УЛИЦА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 31.
  • Вид собрания: годовое.
  • Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
  • Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 марта 2019 года.
  • Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
  • Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 453265, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.САЛАВАТ, УЛ.ГУБКИНА,18Б.
  • Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров  проводится 19 апреля 2019 с 11 часов 00 минут по адресу: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД САЛАВАТ, УЛИЦА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 31.
  • Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
  • Акционеры, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.
  • Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
  • Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

 

  • Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
    •  
    • 1.Утверждение годового отчета Общества, годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  за 2018 год.
    • 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата  вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей и секретарю совета директоров) и убытков общества по  результатам финансового 2018 года.
    • 3.Избрание членов Совета директоров.
    • 4.Избрание членов ревизионной комиссии.
    • 5.Утверждение аудитора Общества на 2019г.
    •  
    • Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД САЛАВАТ, УЛИЦА ГУБКИНА, 18/Б в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

« Назад