ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Нефтепереработчик" за 2025 год

 ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания

акционеров  АО "Нефтепереработчик" за 2025 год

 

составлен «29» мая 2026 г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Нефтепереработчик» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, город Салават, ул. Губкина, 18 «Б».

Адрес Общества: 453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина, 18 «Б».

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «04» мая 2026 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «29» мая 2026 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание):

453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина, 18 «Б» (переговорная, третий этаж).

 

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»).

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, г.Уфа, ул.Петропавловская, д.46).

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Юль Олег Альфредович.

 

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

11 час. 30 мин.

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

12 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 35 мин.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 12 час. 40 мин.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том отчет о финансовых результатах за 2025 год

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей и секретарю совета директоров) и убытков общества по результатам финансового 2025 года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора Общества на 2026 г.

6. Утверждение новой редакции Устава АО «Нефтепереработчик».

7. Об обращении в уполномоченный орган местного самоуправления с предложением переименовать на улицу Захарова одну из улиц поселка Желанный.

 

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров на 12 час. 00 мин (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

 

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	8 962 288

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	8 852 731 (98,78%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	109 557
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах за 2025 год.

 

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2025г.

Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Вознаграждения и (или) компенсацию расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением своих обязанностей, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей и секретарю совета директоров АО «Нефтепереработчик» не производить.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	8 962 288

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	8 848 731 (98,73%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	12 038
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	101 519
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2025г.

Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Вознаграждения и (или) компенсацию расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением своих обязанностей, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей и секретарю совета директоров АО «Нефтепереработчик» не производить.

 

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

Захаров Сергей Витальевич

Никифоров Николай Николаевич

Таратунин Виктор Андреевич

Субботин Сергей Петрович

Матыцына Александра Викторовна

Смирнов Александр Викторович

Рахимкулов Рамиль Рафкатович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	50 090 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	50 090 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	44 811 440

Голосование кумулятивное. Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Захаров Сергей Витальевич	33 302
2	Никифоров Николай Николаевич	5 525 157
3	Таратунин Виктор Андреевич	9 898 211
4	Субботин Сергей Петрович	59 334
5	Матыцына Александра Викторовна	12 859 490
6	Смирнов Александр Викторович	8 908 078
7	Рахимкулов Рамиль Рафкатович	7 494 138

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	33 730

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

Никифоров Николай Николаевич

Таратунин Виктор Андреевич

Матыцына Александра Викторовна

Смирнов Александр Викторович

Рахимкулов Рамиль Рафкатович

 

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Коробова Людмила Константиновна

Болдырев Павел Сергеевич

Палаева Айгуль Римовна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	7 267 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	6 211 915

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре Коробова Людмила Константиновна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	6 110 396 (98,37%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	101 519
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Болдырев Павел Сергеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	6 110 383 (98,37%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	101 519
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	13

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Палаева Айгуль Римовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	6 110 383 (98,37%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	101 519
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	13

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Коробова Людмила Константиновна

Болдырев Павел Сергеевич

Палаева Айгуль Римовна

 

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2026 год ООО АКФ «КОНТУР ГАРАНТ АУДИТ» (ИНН 0276122542 КПП 027601001).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	8 962 288

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	8 860 769 (98,87%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	101 519
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить аудитором Общества на 2026 год ООО АКФ «КОНТУР ГАРАНТ АУДИТ» (ИНН 0276122542 КПП 027601001).

 

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить новую редакцию устава АО «Нефтепереработчик».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	8 962 288

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	8 319 853 (92,83%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	536 200
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	106 235
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить новую редакцию устава АО «Нефтепереработчик».

 

По вопросу повестки дня №7:

Формулировки решений, поставленных на голосование:

1.       Акционерному обществу «Нефепереработчик» обратиться в администрацию ГО г.Салавата с предложением: переименовать на улицу Захарова улицу Кольцевая.

2.       Акционерному обществу «Нефепереработчик» обратиться в администрацию ГО г.Салавата с предложением: переименовать на улицу Захарова улицу Береговая.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	8 962 288

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По варианту №1: Акционерному обществу «Нефепереработчик» обратиться в администрацию ГО г.Салавата с предложением: переименовать на улицу Захарова улицу Кольцевая.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 682 777 (29,93%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	4 784 650
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	1 374 899
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	119 962

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По варианту №2: Акционерному обществу «Нефепереработчик» обратиться в администрацию ГО г.Салавата с предложением: переименовать на улицу Захарова улицу Береговая.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	1 211 565 (13,52%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	5 196 794
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	1 276 475
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	1 277 454

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Решение не принято.

Председатель собрания            ПОДПИСЬ                          Н.Н. Никифоров

 

Секретарь собрания                   ПОДПИСЬ                           О.В. Антипина