Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров за 2023 г.

                                                                                                    ОТЧЕТ

                                                          об итогах голосования на общем годовом собрании 

                                                                         акционеров  АО "Нефтепереработчик" 

                                                                                                                                                               составлен «16» мая 2024 г

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Нефтепереработчик» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, г.Салават.

Адрес Общества: 453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина,18 «Б».

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества:

«21» апреля 2024 г.

Дата проведения общего собрания: «16» мая 2024 г.

 

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»).

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, г.Уфа, ул.Петропавловская, д.46).

Лица, уполномоченные регистратором: Юль Олег Альфредович.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой  бухгалтерской отчетности за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата  вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей и секретарю совета директоров) и убытков общества по  результатам финансового 2023 года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора Общества на 2024 г.

6. Об утверждении Положения о дивидендной политике и выплате вознаграждения, а также компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю совета директоров АО «Нефтепереработчик».

 

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

 

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую  бухгалтерскую  отчетность за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 379 681

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	8 902 676 (94,91%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	203 556
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	273 449

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую  бухгалтерскую  отчетность за 2023 год.

 

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2023 г. Выплатить дивиденды в размере 30 коп. (тридцать) коп. на 1 обыкновенную акцию в безналичной форме (путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом  "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета).

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 03.06.2024 г.

Направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих обязанностей в 2023 году членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров АО «Нефтепереработчик» в размере 0,0563 от чистой прибыли.

Выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2023 году членам и секретарю Совета директоров, членам Ревизионной комиссии АО «Нефтепереработчик» осуществить денежными средствами в течение 1 (одного) месяца с даты принятия годовым общим собранием акционеров АО «Нефтепереработчик» решения о выплате вознаграждения и компенсации расходов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 379 681

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	9 172 101 (97,79%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	102 037
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	101 532
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	4 011

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2023 г. Выплатить дивиденды в размере 30 коп. (тридцать) коп. на 1 обыкновенную акцию в безналичной форме (путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом  "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета).

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 03.06.2024 г.

Направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих обязанностей в 2023 году членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров АО «Нефтепереработчик» в размере 0,0563 от чистой прибыли.

Выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2023 году членам и секретарю Совета директоров, членам Ревизионной комиссии АО «Нефтепереработчик» осуществить денежными средствами в течение 1 (одного) месяца с даты принятия годовым общим собранием акционеров АО «Нефтепереработчик» решения о выплате вознаграждения и компенсации расходов.

 

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

Захаров Сергей Витальевич

Никифоров Николай Николаевич

Смирнова Елена Юльевна

Таратунин Виктор Андреевич

Субботин Сергей Петрович

Камалов Гали Гумерович

Матыцына Александра Викторовна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	50 090 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	50 090 670
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	46 898 405

Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Захаров Сергей Витальевич	110 008
2	Никифоров Николай Николаевич	10 295 622
3	Смирнова Елена Юльевна	9 309 205
4	Таратунин Виктор Андреевич	10 436 425
5	Субботин Сергей Петрович	760
6	Камалов Гали Гумерович	8 161 105
7	Матыцына Александра Викторовна	8 585 160

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	120

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

Никифоров Николай Николаевич

Смирнова Елена Юльевна

Таратунин Виктор Андреевич

Камалов Гали Гумерович

Матыцына Александра Викторовна

 

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Коробова Людмила Константиновна

Болдырев Павел Сергеевич

Золотов Михаил Владимирович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	5 919 276
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 280 823

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре Коробова Людмила Константиновна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	5 172 906 (97,96%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	6 385
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	101 532
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Болдырев Павел Сергеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	5 067 222 (95,96%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	112 069
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	101 532
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Золотов Михаил Владимирович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	4 643 091 (87,92%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	536 200
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	101 532
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Коробова Людмила Константиновна

Болдырев Павел Сергеевич

Золотов Михаил Владимирович

 

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО аудиторская фирма «ПРОФАУДИТ» г.Уфа (ИНН 0274976073 КПП 027401001)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 379 681

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	9 176 075 (97,83%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	203 574
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	32

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества на 2024 год ООО аудиторская фирма «ПРОФАУДИТ» г.Уфа (ИНН 0274976073 КПП 027401001)

 

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о дивидендной политике и выплате вознаграждения, а также компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю совета директоров АО «Нефтепереработчик».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 379 681

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	5 987 948 (63,84%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	3 290 196
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	101 537
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Положение о дивидендной политике и выплате вознаграждения, а также компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю совета директоров АО «Нефтепереработчик».

 

Председатель собрания       ПОДПИСЬ                          Н.Н. Никифоров

 

Секретарь собрания           ПОДПИСЬ                            О.В. Антипина