Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК"
|
АО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.
|
|
Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК".
|
|
Место нахождения Общества: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД САЛАВАТ
|
|
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 24 апреля 2020 года.
|
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 30 марта 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
|
|
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 453265, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.САЛАВАТ, УЛ.ГУБКИНА,18 «Б».
|
|
Вид собрания: годовое.
|
|
Форма проведения собрания: Заочное голосование*.
|
|
Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.
|
|
При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
|
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
|
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2019 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей и секретарю совета директоров) и убытков общества по результатам финансового года.
3.Избрание членов Совета директоров.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества на 2020г.
|
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры,
бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению
общего собрания акционеров Общества по адресу:
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД САЛАВАТ, УЛИЦА ГУБКИНА, 18 «Б»
в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни и часы Общества
АО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК"
* В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18.03.2020 N 50-ФЗ "О приобретении Правительством Российской Федерации у
Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России"
и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
Сообщение опубликовано 27 марта 2020г.
