Сообщение о проведении общего собрания акционеров общества за 2017 год.

АО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК".

Место нахождения Общества: 453265, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.САЛАВАТ, УЛ. ГУБКИНА, 18 «Б».

Дата проведения собрания: 20 апреля 2018 года.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут местного времени.

Место проведения собрания: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.САЛАВАТ, УЛ.ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 31.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 марта 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 453265, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.САЛАВАТ, УЛ.ГУБКИНА, 18 «Б» .

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в общем собрании акционеров  проводится 20 апреля 2018 с 10 часов 30 минут по адресу: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.САЛАВАТ, УЛ.ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 31.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Акционеры, вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

1.Утверждение годового отчета Общества, годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  за 2017 год.

2.Распределение прибыли   (в том числе выплата (объявление) дивидендов,  и убытков общества  по результатам отчетного года.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.

4.Избрание членов ревизионной комиссии.

5.Утверждение аудитора Общества на 2018г.