ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Нефтепереработчик" за 2024г.

                                                                                                                                    ОТЧЕТ

                       об итогах голосования на годовом заседании общего собрания

                                                   акционеров  АО "Нефтепереработчик"

                                                                                                                                               составлен «28» мая 2025 г

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Нефтепереработчик» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, город Салават.

Адрес Общества: 453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина, 18 «Б».

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «03» мая 2025 г.

Дата проведения заседания общего собрания акционеров: «28» мая 2025 г.

Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание):

453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина, 18 «Б» (переговорная, третий этаж).

 

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»).

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, г.Уфа, ул.Петропавловская, д.46).

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Юль Олег Альфредович.

 

Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

11 час. 30 мин.

Время открытия заседания общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

12 час. 45 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 50 мин.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 13 час. 05 мин.

 

                                                                                                    ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой  бухгалтерской отчетности за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата  вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества,

связанных с исполнением ими своих обязанностей, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей и секретарю совета директоров)

и убытков общества по  результатам финансового 2024 года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора Общества на 2025 г.

6. Утверждение в новой редакции Устава АО «Нефтепереработчик».

 

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров на 12 час. 00 мин (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении

о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется.

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения.

                          Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:

                                                                 По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую  бухгалтерскую  отчетность за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	9 216 290

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	8 410 066 (91,25%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	806 224

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня,

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую  бухгалтерскую  отчетность за 2024 год.

                                                                                         По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2024 г.

Выплатить дивиденды в размере 24 (двадцать четыре) копейки на 1 обыкновенную акцию в безналичной форме (путем перечисления денежных средств на их банковские счета

или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом  "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы",

реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств

, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета).

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 16.06.2025 г.

Направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих обязанностей в 2024 году членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии

и секретарю Совета директоров АО «Нефтепереработчик» в размере 0,1232 от чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества.

Выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2024 году членам и секретарю Совета директоров, членам Ревизионной комиссии

АО «Нефтепереработчик» осуществить денежными средствами в течение 1 (одного) месяца с даты принятия годовым общим собранием акционеров

АО «Нефтепереработчик» решения о выплате вознаграждения и компенсации расходов.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	9 216 290

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	8 838 605 (95,90%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	370 952
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	6 733

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное

с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2024 г.

Выплатить дивиденды в размере 24 (двадцать четыре) копейки на 1 обыкновенную акцию в безналичной форме (путем перечисления денежных средств на их банковские счета

или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом  "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы",

реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств,

а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета).

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 16.06.2025 г.

Направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих обязанностей в 2024 году членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и секретарю

Совета директоров АО «Нефтепереработчик» в размере 0,1232 от чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества.

Выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2024 году членам и секретарю Совета директоров, членам Ревизионной комиссии АО «Нефтепереработчик»

осуществить денежными средствами в течение 1 (одного) месяца с даты принятия годовым общим собранием акционеров АО «Нефтепереработчик» решения о выплате вознаграждения и компенсации расходов.

                                                                                По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

Захаров Сергей Витальевич

Никифоров Николай Николаевич

Смирнова Елена Юльевна

Таратунин Виктор Андреевич

Субботин Сергей Петрович

Камалов Гали Гумерович

Матыцына Александра Викторовна

Смирнов Александр Викторович

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	50 090 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	50 090 670
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	46 081 450

Голосование кумулятивное. Количественный состав избираемого органа - 5.

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Захаров Сергей Витальевич	10 405
2	Никифоров Николай Николаевич	7 696 898
3	Смирнова Елена Юльевна	10 310
4	Таратунин Виктор Андреевич	9 843 310
5	Субботин Сергей Петрович	7 466
6	Камалов Гали Гумерович	8 792 992
7	Матыцына Александра Викторовна	10 539 930
8	Смирнов Александр Викторович	8 996 543

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	174 190

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

Никифоров Николай Николаевич

Таратунин Виктор Андреевич

Камалов Гали Гумерович

Матыцына Александра Викторовна

Смирнов Александр Викторович

                                                           По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Коробова Людмила Константиновна

Болдырев Павел Сергеевич

Палаева Айгуль Римовна

Бадретдинова Гольназ Флюровна

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	7 689 915
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	6 888 071

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Количественный состав избираемого органа - 3.

Итоги голосования:

По кандидатуре Коробова Людмила Константиновна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	6 231 919 (90,47%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	637 719
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	18 433

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня,

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Болдырев Павел Сергеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	5 841 549 (84,81%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	1 034 474
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	12 048

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня,

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Палаева Айгуль Римовна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	6 044 070 (87,75%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	722 147
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	101 519
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	20 335

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня,

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Бадретдинова Гольназ Флюровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 205 974 (32,03%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	1 786 160
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	2 808 780
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	87 157

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня,

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Коробова Людмила Константиновна

Болдырев Павел Сергеевич

Палаева Айгуль Римовна

                                                                     По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2025 год ООО АКФ «КОНТУР ГАРАНТ АУДИТ» (ИНН 0276122542 КПП 027601001)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	9 216 290

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	9 108 030 (98,83%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	8
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	101 519
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	6 733

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня,

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:

Утвердить аудитором Общества на 2025 год ООО АКФ «КОНТУР ГАРАНТ АУДИТ» (ИНН 0276122542 КПП 027601001)

                                                                  По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить новую редакцию устава АО «Нефтепереработчик».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня	9 216 290

Кворум заседания для принятия решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	5 858 192 (63,56%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	3 344 980
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	13 118

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня,

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

 

Решение не принято.

 

Председатель собрания            ПОДПИСЬ                          Н.Н. Никифоров

 

Секретарь собрания                   ПОДПИСЬ                            О.В. Антипина