ОТЧЕТ об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров АО за 2022г.

                                                                                  ОТЧЕТ

                                      об итогах голосования на общем годовом собрании 

                                                                          акционеров

                                                              АО "Нефтепереработчик"

       Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Нефтепереработчик» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, г.Салават.

Адрес Общества: 453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина,18 «Б».

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «07» апреля 2023 г.

Дата проведения общего собрания: «02» мая 2023 г.

 

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»).

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, г.Уфа, ул.Петропавловская, д.46).

Лица, уполномоченные регистратором: Юль Олег Альфредович.

                                                                                       ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  за 2022 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата  вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества,

связанных с исполнением ими своих обязанностей, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей и секретарю совета директоров)

и убытков общества по  результатам финансового 2022 года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора Общества на 2023 г.

                                                             Результаты голосования и формулировки принятых решений:

                                                                                        По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета о  прибылях и убытков)  за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 389 900

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	9 174 862 (97,71%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	203 556
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	11 482

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений

пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета о  прибылях и убытков)  за 2022 год.

                                                                               По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2022г. Выплатить дивиденды в размере 30 коп. (тридцать) коп. на 1 обыкновенную акцию в безналичной форме (путем почтового

перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров). Определить дату, на которую определяются

лица, имеющие право на получение дивидендов, на 12.05.2023 г.

Направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих обязанностей в 2022 году членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и секретарю

Совета директоров АО «Нефтепереработчик» в размере 0,2827 от чистой прибыли.

Выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2022 году членам и секретарю Совета директоров, членам Ревизионной комиссии

АО «Нефтепереработчик» осуществить денежными средствами в течение 1 (одного) месяца с даты принятия годовым общим собранием акционеров АО «Нефтепереработчик» решения

о выплате вознаграждения и компенсации расходов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 389 900

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	9 008 961 (95,94%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	371 470
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	9 469

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24

«Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2022г. Выплатить дивиденды в размере 30 коп. (тридцать) коп. на 1 обыкновенную акцию в безналичной форме (путем почтового

перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров). Определить дату, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 12.05.2023 г.  Направить на выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих обязанностей

в 2022 году членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров АО «Нефтепереработчик» в размере 0,2827 от чистой прибыли.

Выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей в 2022 году членам и секретарю Совета директоров, членам Ревизионной комиссии

АО «Нефтепереработчик» осуществить денежными средствами в течение 1 (одного) месяца с даты принятия годовым общим собранием акционеров АО «Нефтепереработчик» решения

о выплате вознаграждения и компенсации расходов.

                                                                                По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

Захаров Сергей Витальевич

Никифоров Николай Николаевич

Смирнова Елена Юльевна

Таратунин Виктор Андреевич

Субботин Сергей Петрович

Камалов Гали Гумерович

Матыцына Александра Викторовна

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	50 090 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	50 090 670
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	46 949 500

Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Захаров Сергей Витальевич	7 346 027
2	Никифоров Николай Николаевич	6 132 987
3	Смирнова Елена Юльевна	8 225 521
4	Таратунин Виктор Андреевич	6 022 639
5	Субботин Сергей Петрович	3 670 723
6	Камалов Гали Гумерович	8 058 962
7	Матыцына Александра Викторовна	7 492 426

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	215

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

Захаров Сергей Витальевич

Никифоров Николай Николаевич

Смирнова Елена Юльевна

Камалов Гали Гумерович

Матыцына Александра Викторовна

                                                                                   По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Бадретдинова Гольназ Флюровна

Болдырев Павел Сергеевич

Золотов Михаил Владимирович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	4 517 949
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	3 889 715

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Бадретдинова Гольназ Флюровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	3 676 690 (94,52%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	203 556
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	9 469

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня,

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Болдырев Павел Сергеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	3 435 287 (88,32%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	203 556
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	250 872

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня,

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Золотов Михаил Владимирович:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	3 537 324 (90,94%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	101 519
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	250 872

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня,

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Бадретдинова Гольназ Флюровна

Болдырев Павел Сергеевич

Золотов Михаил Владимирович

                                                                                По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО аудиторская фирма «ПРОФАУДИТ» г.Уфа (ИНН 0274976073 КПП 027401001)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 389 900

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	9 037 534 (96,25%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	101 519
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	250 847

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня,

определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества на 2023 год ООО аудиторская фирма «ПРОФАУДИТ» г.Уфа (ИНН 0274976073 КПП 027401001)

 

Председатель собрания       ПОДПИСЬ                          В.А. Таратунин

 

Секретарь собрания           ПОДПИСЬ                            О.В. Антипина