Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК"
составлен «28» апреля 2017 г.
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Губкина, 18/Б.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «05» апреля 2017 г.
Дата проведения общего собрания: «28» апреля 2017 г.
Место проведения общего собрания: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, д.31.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, представленное Уфимским филиалом (г.Уфа, ул.Достоевского, 139)). Лица, уполномоченные регистратором: Юль Олег Альфредович, Нефедова Ирина Евгеньевна.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 50 мин.
Время начала подсчета голосов: 12 час. 55 мин.
Время закрытия общего собрания: 13 час. 10 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2016 год.
2. Распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества на 2017г.
6. Об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин – время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
|
№ вопроса повестки дня
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
Наличие кворума/%
|
|
1
|
10 018 134
|
10 018 134
|
9 451 115
|
Кворум имеется / 94,34%
|
|
2
|
10 018 134
|
10 018 134
|
9 451 115
|
Кворум имеется / 94,34%
|
|
3
|
50 090 670
|
50 090 670
|
47 255 575
|
Кворум имеется / 94,34%
|
|
4
|
10 018 134
|
8 282 071
|
7 715 052
|
Кворум имеется / 93,15%
|
|
5
|
10 018 134
|
10 018 134
|
9 451 115
|
Кворум имеется / 94,34%
|
|
6
|
10 018 134
|
10 018 134
|
9 451 115
|
Кворум имеется / 94,34%
|
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
|
№ вопроса повестки дня
|
Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
|
1
|
9 451 115
|
|
2
|
9 451 115
|
|
3
|
47 255 575
|
|
4
|
7 715 052
|
|
5
|
9 451 115
|
|
6
|
9 451 115
|
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
10 018 134
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
10 018 134
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
9 451 115
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «За»
|
9 432 990
(99,81%)*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
|
8 040
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
10 085
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2016г. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
10 018 134
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
10 018 134
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
9 451 115
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «За»
|
8 039 205
(85,06%)*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
|
1 396 127
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
15 783
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:
Антонов Валерий Николаевич
Захаров Сергей Витальевич
Никифоров Николай Николаевич
Смирнова Елена Юльевна
Таратунин Виктор Андреевич
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
|
50 090 670
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
50 090 670
|
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании
|
47 255 575
|
Голосование кумулятивное. Количество ваконсий - 5.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:
|
№№
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов
|
|
1
|
Антонов Валерий Николаевич
|
8 142 680
|
|
2
|
Захаров Сергей Витальевич
|
8 987 690
|
|
3
|
Никифоров Николай Николаевич
|
7 964 045
|
|
4
|
Смирнова Елена Юльевна
|
9 237 865
|
|
5
|
Таратунин Виктор Андреевич
|
10 124 580
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»
|
2 722 435
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
66 830
|
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:
Бадретдинова Гольназ Флюровна
Болдырев Павел Сергеевич
Назарова Любовь Николаевна
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
10 018 134
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
3 962 140
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
3 395 121
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Бадретдинова Гольназ Флюровна:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «За»
|
2 820 943
(83,09%)*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
|
544 502
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)
|
29 676
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
По кандидатуре Болдырев Павел Сергеевич:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «За»
|
2 820 943
(83,09%)*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
|
544 502
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)
|
29 676
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
По кандидатуре Назарова Любовь Николаевна:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «За»
|
2 820 943
(83,09%)*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
|
544 487
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)
|
29 691
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО Аудиторская фирма «Финакон» г.Уфа.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
10 018 134
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
10 018 134
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
9 451 115
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «За»
|
9 413 399
(99,60%)*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
|
8 040
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
29 676
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Разрешить Обществу участвовать в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
10 018 134
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
10 018 134
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
9 451 115
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «За»
|
8 876 937
(93,92%)*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
|
544 487
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
|
15
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
29 676
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Председатель собрания: Таратунин В.А.
Секретарь собрания: Коробова Л.К.
