Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров АО

  

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров

АО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК"

 

Полное фирменное наименование Общества - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК".

Место нахождения Общества - 453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул. Губкина, 18/Б.

Вид общего Собрания акционеров - годовое.

Форма проведения общего Собрания акционеров - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров - 01.06.2016г.

Дата проведения общего Собрания акционеров - 29.06.2016г.

Место проведения общего Собрания акционеров - Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, д.31.

Число лиц, принявших участие в общем Собрании акционеров - 13.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании акционеров - 11.00.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем Собрании акционеров - 12.45.

Время открытия общего Собрания акционеров - 12.00.

Время закрытия общего Собрания акционеров – 12.55.

Время начала подсчета голосов - 12.50.

 

Повестка дня общего собрания акционеров

1.        Утверждение годового отчета, годовой  бухгалтерской отчетности общества за 2015 год.

2.        Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

3.        Выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета Директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров общества, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих функций и секретарю совета директоров.

4.        Избрание членов Совета директоров.

5.        Избрание членов ревизионной комиссии.

6.        Утверждение аудитора общества на 2016г.

7.        Об одобрении сделок с заинтересованностью.

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания по состоянию на 12:00 - время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

 

Вопрос повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие  участие  в общем собрании по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н		Наличие кворума
№1	5 733 500	4 815 285	83,99%	имеется
№2	5 733 500	4 815 285	83,99%	имеется
№3	5 733 500	4 815 285	83,99%	имеется
№4	28 667 500	24 076 425	83,99%	имеется
№5	4 812 056	3 893 841	80,92%	имеется
№6	5 733 500	4 815 285	83,99%	имеется
№7.1	3 543 948	2 625 733	74,09%	имеется
№7.2	5 463 645	4 545 430	83,19%	имеется
№7.3	4 812 056	3 893 841	80,92%	имеется
№7.4	5 425 834	4 507 619	83,08%	имеется

 

 

Информация о наличии кворума и о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем Собрании акционеров до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента по состоянию на 12.50:

 

Вопрос повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом п.4.20. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н		Наличие кворума
№1	5 733 500	4 989 318	87,02%	имеется
№2	5 733 500	4 989 318	87,02%	имеется
№3	5 733 500	4 989 318	87,02%	имеется
№4	28 667 500	24 946 590	87,02%	имеется
№5	4 812 056	4 067 874	84,54%	имеется
№6	5 733 500	4 989 318	87,02%	имеется
№7.1	3 543 948	2 799 766	79,00%	имеется
№7.2	5 463 645	4 719 463	86,38%	имеется
№7.3	4 812 056	4 067 874	84,54%	имеется
№7.4	5 425 834	4 681 652	86,28%	имеется

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

 

1. Утверждение годового отчета, годовой  бухгалтерской отчетности общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 5 733 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 5 733 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 4 989 318, что составляет 87,02% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	4 970 664	99,6261
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 18 654, что составляет 0,3739% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Формулировка  принятого решения:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

 

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 5 733 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 5 733 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 4 989 318, что составляет 87,02% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	4 957 715	99,3666
«Против»	12 949	0,2595
«Воздержался»	0	0,0000

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 18 654, что составляет 0,3739% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли (в том числе дивиденды за 2015 год  не объявлять и не выплачивать), и убытков общества по результатам отчетного года.

 

3. Выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета Директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров общества, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих функций и секретарю совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 5 733 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 5 733 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 4 989 318, что составляет 87,02% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	4 981 023	99,8337
«Против»	8 287	0,1661
«Воздержался»	0	0,000

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 8, что составляет 0,0002% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения:

Вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Совета Директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров общества, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих функций и секретарю совета директоров не выплачивать.

 

4. Избрание членов Совета директоров.

Голосование кумулятивное. Вакансий - 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 28 667 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 28 667 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 24 946 590, что составляет 87,02% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за варианты голосования «Против всех кандидатов» и «Воздержался по всем кандидатам» по данному вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	0	0,0000
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	0	0,0000

 

Число голосов «За» распределенных среди кандидатов:

Кандидаты		Число голосов отданных «За»	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании*
4.1.	Антонов Валерий Николаевич	4 614 812	18,4988
4.2.	Захаров Виталий Александрович	6 466 507	25,9214
4.3.	Никифоров Николай Николаевич	4 573 377	18,3327
4.4.	Смирнова Елена Юльевна	4 573 377	18,3327
4.5.	Таратунин Виктор Андреевич	4 666 607	18,7064

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 51 910, что составляет 0,2081% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

1. Антонов Валерий Николаевич

2. Захаров Виталий Александрович

3. Никифоров Николай Николаевич

4. Смирнова Елена Юльевна

5. Таратунин Виктор Андреевич

 

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 5 733 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 4 234 535.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 3 490 353, что составляет 82,43% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

5.1. Бадретдинова Гольназ Флюровна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	3 490 345	99,9998
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 8, что составляет 0,0002% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

5.2. Болдырев Павел Сергеевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	3 490 345	99,9998
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 8, что составляет 0, 0002% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

5.3. Назарова Любовь Николаевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	3 490 345	99,9998
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 8, что составляет 0, 0002% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:

1. Бадретдинова Гольназ Флюровна

2. Болдырев Павел Сергеевич

3. Назарова Любовь Николаевна

 

6. Утверждение аудитора общества на 2016г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 5 733 500.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 5 733 500.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня - 4 989 318, что составляет 87,02% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании*
«За»	4 815 277	96,5118
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	0	0,0000

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 174 041, что составляет 3,4882% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО Аудиторская фирма "Финакон" г.Уфа.

 

7. Об одобрении сделок с заинтересованностью.

7.1.Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 3 543 948.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному  вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России  от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 3 543 948.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров - 2 799 766, что составляет 79,0013% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки**
«За»	2 781 112	78,4750
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	18 646	0,5261

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 8, что составляет 0,0002% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения:

7.1 Одобрить  сделку по размещению путем закрытой подписки не более 4 285 844 (четырех миллионов двухсот восьмидесяти пяти тысяч восьмисот сорока четырёх) дополнительных акций именных обыкновенных бездокументарных АО"Нефтепереработчик", (государственный регистрационный номер 1-01-07043-P-001D  от 23.03.2016г.), на сумму не более 4 285 844 (четырех миллионов двухсот восьмидесяти пяти тысяч восьмисот сорока четырёх) рублей, по цене размещения 1 рубль за одну акцию, с оплатой денежными  средствами, в совершении которой имеется заинтересованность Захарова Сергея Витальевича - акционера, владеющего 20 и более процентов голосующих акций  Общества. Отец Захарова Сергея Витальевича является членом Совета директоров АО  "Нефтепереработчик", юридического лица - стороны сделки.

 

7.2 Об одобрении сделок с заинтересованностью.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 5 463 645.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному  вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России  от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 5 463 645.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров - 4 719 463, что составляет 86,3794% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки**
«За»	4 700 809	86,0380
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	18 646	0,3413

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 8, что составляет 0, 0001% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения:

7.2 Одобрить  сделку по размещению путем закрытой подписки не более 4 285 844 (четырех миллионов двухсот восьмидесяти пяти тысяч восьмисот сорока четырёх) дополнительных акций именных обыкновенных бездокументарных АО"Нефтепереработчик", (государственный регистрационный номер 1-01-07043-P-001D  от 23.03.2016г.), на сумму не более 4 285 844 (четырех миллионов двухсот восьмидесяти пяти тысяч восьмисот сорока четырёх) рублей, по цене размещения 1 рубль за одну акцию, с оплатой денежными  средствами, в совершении которой имеется заинтересованность Никифорова Николая Николаевича, являющегося членом Совета директоров АО  "Нефтепереработчик", юридического лица - стороны сделки.

 

7.3 Об одобрении сделок с заинтересованностью.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 4 812 056.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному  вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России  от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 4 812 056.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров - 4 067 874, что составляет 84,5351% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки**
«За»	4 049 220	84,1474
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	18 646	0,3875

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 8, что составляет 0, 0002% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого  решения:

7.3 Одобрить  сделку по размещению путем закрытой подписки не более 4 285 844 (четырех миллионов двухсот восьмидесяти пяти тысяч восьмисот сорока четырёх) дополнительных акций именных обыкновенных бездокументарных АО"Нефтепереработчик", (государственный регистрационный номер 1-01-07043-P-001D  от 23.03.2016г), на сумму не более 4 285 844 (четырех миллионов двухсот восьмидесяти пяти тысяч восьмисот сорока четырёх) рублей, по цене размещения 1 рубль за одну акцию, с оплатой денежными  средствами, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора Общества - Смирновой Елены Юльевны,  являющейся членом Совета директоров АО  "Нефтепереработчик", юридического лица - стороны сделки.

 

7.4 Об одобрении сделок с заинтересованностью.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 5 425 834.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному  вопросу повестки дня, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России  от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 5 425 834.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров - 4 681 652, что составляет 86,2845% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Вариант голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Процент от общего числа голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки**
«За»	4 662 998	85,9407
«Против»	0	0,0000
«Воздержался»	18 646	0,3437

 

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н - 8, что составляет 0, 0001% от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня.

Формулировка принятого решения:

7.4 Одобрить  сделку по размещению путем закрытой подписки не более 4 285 844 (четырех миллионов двухсот восьмидесяти пяти тысяч восьмисот сорока четырёх) дополнительных акций именных обыкновенных бездокументарных АО"Нефтепереработчик", (государственный регистрационный номер 1-01-07043-P-001D  от 23.03.2016г), на сумму не более 4 285 844 (четырех миллионов двухсот восьмидесяти пяти тысяч восьмисот сорока четырёх) рублей, по цене размещения 1 рубль за одну акцию, с оплатой денежными  средствами, в совершении которой имеется заинтересованность Таратунина Виктора Андреевича,  являющегося членом Совета директоров АО  "Нефтепереработчик", юридического лица - стороны сделки.

 

* Процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

** Процент определяется от общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись все лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки,  определенного с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

 

Функции счетной комиссии исполнял регистратор Общества.

 

Наименование регистратора - Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения регистратора - Российская Федерация, г.Москва, представленное Уфимским филиалом (г.Уфа, ул.Достоевского, 139).

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Юль О.А., Нефедова И.Е.

Дата составления протокола - 29.06.2016г.

 

 

Председатель собрания: Захаров В.А.                                                  ПОДПИСЬ

 

Секретарь собрания: Коробова Л.К.                                                    ПОДПИСЬ