Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
АО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК"
составлен «20» апреля 2018 г
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК" (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: 453265, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД САЛАВАТ, УЛИЦА ГУБКИНА, 18/Б.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «27» марта 2018 г.
Дата проведения общего собрания: «20» апреля 2018 г.
Место проведения общего собрания: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД САЛАВАТ, УЛИЦА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, 31.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, представленное Уфимским филиалом (г.Уфа, ул.Петропавловская, д.46)). Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Юль Олег Альфредович.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 30 мин.
Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 40 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 45 мин.
Время закрытия общего собрания: 11 час. 55 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества на 2018г.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час. 00 мин – время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
|
№ вопроса повестки дня
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
Наличие кворума/%
|
|
1
|
10 018 134
|
10 018 134
|
9 470 491
|
Кворум имеется / 94,53%
|
|
2
|
10 018 134
|
10 018 134
|
9 470 491
|
Кворум имеется / 94,53%
|
|
3
|
50 090 670
|
50 090 670
|
47 352 455
|
Кворум имеется / 94,53%
|
|
4
|
10 018 134
|
10 018 134
|
9 470 491
|
Кворум имеется / 94,53%
|
|
5
|
10 018 134
|
10 018 134
|
9 470 491
|
Кворум имеется / 94,53%
|
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
|
№ вопроса повестки дня
|
Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
|
1
|
9 470 491
|
|
2
|
9 470 491
|
|
3
|
47 352 455
|
|
4
|
9 470 491
|
|
5
|
9 470 491
|
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
10 018 134
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
10 018 134
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
9 470 491
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «За»
|
7 520 547
(79,41%)*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
|
1 258 347
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
0
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Принято решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность , в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 год.
.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2017г. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
10 018 134
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
10 018 134
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
9 470 491
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «За»
|
7 488 054
(79,07%)*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
|
1 281 980
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
|
8 860
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
0
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Принято решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:
Антонов Валерий Николаевич
Захаров Сергей Витальевич
Никифоров Николай Николаевич
Смирнова Елена Юльевна
Субботин Сергей Петрович
Таратунин Виктор Андреевич
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
|
50 090 670
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
50 090 670
|
|
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании
|
47 352 455
|
Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 5.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:
|
№№
|
Ф.И.О. кандидата
|
Число голосов
|
|
1
|
Антонов Валерий Николаевич
|
96 247
|
|
2
|
Захаров Сергей Витальевич
|
9 405 240
|
|
3
|
Никифоров Николай Николаевич
|
9 036 330
|
|
4
|
Смирнова Елена Юльевна
|
9 722 717
|
|
5
|
Субботин Сергей Петрович
|
6 305 964
|
|
6
|
Таратунин Виктор Андреевич
|
9 327 882
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»
|
0
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
90
|
Принято решение:
Избрать членами Совета директоров следующих лиц:
1. Захарова Сергея Витальевича
2. Никифорова Николая Николаевича
3. Смирнову Елену Юльевну
4. Субботина Сергея Петровича
5. Таратунина Виктора Андреевича
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:
Бадретдинова Гольназ Флюровна
Болдырев Павел Сергеевич
Назарова Любовь Николаевна
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
10 018 134
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положения пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
3 239 993
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
2 692 350
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Бадретдинова Гольназ Флюровна:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «За»
|
1 459 797
(54,22%)*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
|
540 903
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
|
45
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)
|
8
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
По кандидатуре Болдырев Павел Сергеевич:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «За»
|
1 464 500
(54,39%)*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
|
536 200
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
|
45
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)
|
8
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
По кандидатуре Назарова Любовь Николаевна:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «За»
|
1 464 513
(54,40%)*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
|
536 200
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
|
32
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н)
|
8
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии следующих лиц:
Бадретдинову Гольназ Флюровну,
Болдырева Павла Сергеевича,
Назарову Любовь Николаевну.
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО Аудиторская фирма «Финакон» г.Уфа
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
10 018 134
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
10 018 134
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
|
9 470 491
|
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «За»
|
7 514 329
(79,34%)*
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
|
1 258 347
|
|
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
|
0
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н)
|
6 218
|
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО Аудиторская фирма "Финакон" г.Уфа.
Председатель собрания подпись В.А.Таратунин
Секретарь собрания подпись Л.К.Коробова
