Отчет об итогах голосования на собрании акционеров АО за 2018г.

                                                                                                                                                                                                                                                ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

АО "Нефтепереработчик"

составлен «19» апреля 2019 г

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Нефтепереработчик" (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД САЛАВАТ.

Адрес Общества: 453265, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД САЛАВАТ, УЛИЦА ГУБКИНА, 18/Б.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «26» марта 2019 г.

Дата проведения общего собрания: «19» апреля 2019 г.

Место проведения общего собрания: Республика Башкортостан, город Салават, улица Индустриальная, 31.

 

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»).

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, г.Уфа, ул.Петропавловская, д.46).

Лица, уполномоченные регистратором: Юль Олег Альфредович.

 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 час. 45 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 48 мин.

Время закрытия общего собрания: 12 час. 55 мин.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата  вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей и секретарю совета директоров) и убытков общества по  результатам финансового 2018 года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора Общества на 2019г.

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин – время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

№ вопроса повестки дня	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	Наличие кворума/%
1	10 018 134	10 018 134	9 212 060	Кворум имеется / 91,95%
2	10 018 134	10 018 134	9 212 060	Кворум имеется / 91,95%
3	50 090 670	50 090 670	46 060 300	Кворум имеется / 91,95%
4	10 018 134	10 018 134	9 212 060	Кворум имеется / 91,95%
5	10 018 134	10 018 134	9 212 060	Кворум имеется / 91,95%

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

№ вопроса повестки дня	Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)
1	9 212 060
2	9 212 060
3	46 060 300
4	9 212 060
5	9 212 060

 

Результаты голосования и формулировки принятых решений:

 

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 212 060

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	9 024 646 (97,97%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	124 999
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	62 415

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  за 2018 год.

 

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

 

Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2018г.

Выплатить дивиденды в размере 20коп. (Двадцать коп.) на одну обыкновенную именную акцию в безналичной форме (путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров). Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 29.04.2019г.

Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением своих обязанностей в 2018 году членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров,  АО «Нефтепереработчик» в размере 0,095 от чистой прибыли.

Выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих обязанностей в 2018 году, членам и секретарю Совета директоров, Ревизионной комиссии АО «Нефтепереработчик» осуществить денежными средствами в течение 1 (Одного) месяца с даты принятия годовым общим собранием акционеров АО «Нефтепереработчик» решения о выплате вознаграждения и компенсации расходов

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 212 060

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2018г.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	9 032 945 (98,06%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	116 712
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	62 403

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Выплатить дивиденды в размере 20коп. (Двадцать коп.) на одну обыкновенную именную акцию в безналичной форме (путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров). Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 29.04.2019г.:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	9 115 524 (98,95%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	27 214
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	6 934
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	62 388

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением своих обязанностей в 2018 году членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров,  АО «Нефтепереработчик» в размере 0,095 от чистой прибыли.

Выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих обязанностей в 2018 году, членам и секретарю Совета директоров, Ревизионной комиссии АО «Нефтепереработчик» осуществить денежными средствами в течение 1 (Одного) месяца с даты принятия годовым общим собранием акционеров АО «Нефтепереработчик» решения о выплате вознаграждения и компенсации расходов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	8 997 724 (97,67%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	22 281
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	129 667
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	62 388

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

 

Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2018г.

Выплатить дивиденды в размере 20коп. (Двадцать коп.) на одну обыкновенную именную акцию в безналичной форме (путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления, путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров). Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 29.04.2019г.

Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением своих обязанностей в 2018 году членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров,  АО «Нефтепереработчик» в размере 0,095 от чистой прибыли.

Выплату вознаграждения и компенсацию расходов, связанных с исполнением своих обязанностей в 2018 году, членам и секретарю Совета директоров, Ревизионной комиссии АО «Нефтепереработчик» осуществить денежными средствами в течение 1 (Одного) месяца с даты принятия годовым общим собранием акционеров АО «Нефтепереработчик» решения о выплате вознаграждения и компенсации расходов

 

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

Захаров Сергей Витальевич

Никифоров Николай Николаевич

Смирнова Елена Юльевна

Субботин Сергей Петрович

Таратунин Виктор Андреевич

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	50 090 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	50 090 670
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	46 060 300

Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Захаров Сергей Витальевич	15 682 206
2	Никифоров Николай Николаевич	4 048 113
3	Смирнова Елена Юльевна	15 618 959
4	Субботин Сергей Петрович	6 929 537
5	Таратунин Виктор Андреевич	3 303 415

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	171 040
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	307 030

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

Захаров Сергей Витальевич

Никифоров Николай Николаевич

Смирнова Елена Юльевна

Субботин Сергей Петрович

Таратунин Виктор Андреевич

 

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Бадретдинова Гольназ Флюровна

Болдырев Павел Сергеевич

Назарова Любовь Николаевна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	3 239 993
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 433 919

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Бадретдинова Гольназ Флюровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 245 495 (92,26%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	5 698
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	112 569
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	70 157

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Болдырев Павел Сергеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 247 049 (92,32%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	116 713
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	70 157

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Назарова Любовь Николаевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 246 531 (92,30%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	125 000
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	62 388

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Бадретдинова Гольназ Флюровна

Болдырев Павел Сергеевич

Назарова Любовь Николаевна

 

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО аудиторская фирма «Финакон» г.Уфа

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 212 060

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	9 031 405 (98,04%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	118 267
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	62 388

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО аудиторская фирма «Финакон» г.Уфа

 

 

Председатель собрания                      В.А.Таратунин

 

Секретарь собрания                          Л.К.Коробова