Отчет об итогах голосования на собрании акционеров АО за 2020 г.

                                                                                                                                                                            

ОТЧЕТ

об итогах голосования на общем собрании акционеров АО "Нефтепереработчик"

 

составлен «23» апреля 2021 г.

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Нефтепереработчик» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Республика, город Салават.

Адрес Общества: 453265, Республика Башкортостан, город Салават, ул.Губкина, 18 Б.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «29» марта 2021 г.

Дата проведения общего собрания: «23» апреля 2021 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»).

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, г.Уфа, ул.Петропавловская, д.46).

Лица, уполномоченные регистратором: Юль Олег Альфредович.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  за 2020 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата  вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей и секретарю совета директоров) и убытков общества по  результатам финансового 2020 года.

3. Избрание членов Совета директоров.

4. Избрание членов ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора Общества на 2021 г.

 

 

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

В общем собрании приняли участие 71 (семьдесят) один акционер, с общим количеством голосующих акций: 9 197 380 шт. Для голосования на общем собрании акционеров АО «Нефтепереработчик», поступило 73 бюллетеня. По одному бюллетеню голоса акционера не учитывались в соответствии с п.4.28 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. №660-П. По двум бюллетеням голосование по вопросу повестки дня №3 признано недействительным в соответствии с п.4.25 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 г. №660-П.

 

 

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 197 380

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	9 197 360 (100,00%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	20
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  за 2020 год.

 

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2020г.

Произвести выплату дивидендов в размере 20 коп. на 1 акцию, в безналичной форме (путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, по реквизитам имеющимся у Регистратора, при отсутствии банковских реквизитов путем почтового перевода денежных средств). Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 12.05.2021 г.  

Направить на выплату премии  членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю совета директоров сумму в размере  0,2021 от чистой прибыли.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 197 380

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	8 661 157 (94,17%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	536 223
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2020г.

Произвести выплату дивидендов в размере 20 коп. на 1 акцию, в безналичной форме (путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, по реквизитам имеющимся у Регистратора, при отсутствии банковских реквизитов путем почтового перевода денежных средств). Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, на 12.05.2021 г.  

Направить на выплату премии  членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю совета директоров сумму в размере  0,2021 от чистой прибыли.

 

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

Захаров Сергей Витальевич

Никифоров Николай Николаевич

Смирнова Елена Юльевна

Субботин Сергей Петрович

Таратунин Виктор Андреевич

Рахимкулов Рамиль Рафкатович

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	50 090 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	50 090 670
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании	45 986 900

Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 5.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:

№№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов
1	Захаров Сергей Витальевич	10 060 855
2	Никифоров Николай Николаевич	6 711 388
3	Смирнова Елена Юльевна	9 551 057
4	Субботин Сергей Петрович	6 210 000
5	Таратунин Виктор Андреевич	7 282 311
6	Рахимкулов Рамиль Рафкатович	3 461 561

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	2 709 660

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

Захаров Сергей Витальевич

Никифоров Николай Николаевич

Смирнова Елена Юльевна

Субботин Сергей Петрович

Таратунин Виктор Андреевич

 

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Бадретдинова Гольназ Флюровна

Болдырев Павел Сергеевич

Коробова Людмила Константиновна

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	3 239 993
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	2 419 239

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Бадретдинова Гольназ Флюровна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 385 522 (98,61%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	4 703
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	29 014

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Болдырев Павел Сергеевич:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 386 081 (98,63%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	4 144
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	29 014

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

По кандидатуре Коробова Людмила Константиновна:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	2 386 081 (98,63%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	4 144
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	0
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	29 014

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

 

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:

Бадретдинова Гольназ Флюровна

Болдырев Павел Сергеевич

Коробова Людмила Константиновна

 

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО аудиторская фирма «Финакон» г.Уфа (ИНН 0278065120 КПП 022701001)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)	10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 197 380

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За»	9 066 855 (98,58%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»	101 519
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям	29 006

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО аудиторская фирма «Финакон» г.Уфа (ИНН 0278065120 КПП 022701001)

 

 

 

Председатель собрания               ПОДПИСЬ                       В.А. Таратунин

 

Секретарь собрания                        ПОДПИСЬ                    О.В. Антипина