Отчет об итогах голосования на собрании акционеров за 2021г.

                                                                                                 ОТЧЕТ

                                об итогах голосования на общем собрании акционеров

                                                           АО "Нефтепереработчик"

                                                                                                                                                    составлен «15» апреля 2022 г

 
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Нефтепереработчик» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, город Салават.
Адрес Общества: 453265, Республика Башкортостан, город Салават, ул.Губкина, 18 Б.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «21» марта 2022 г.
Дата проведения общего собрания: «15» апреля 2022 г.
 
Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (Уфимский филиал АО «Реестр»).
Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.
Адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1 (450006, г.Уфа, ул.Петропавловская, д.46).
Лица, уполномоченные регистратором: Юль Олег Альфредович.
                                                                                                                         
                                                      ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов членам
Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением
ими своих обязанностей и секретарю совета директоров) и убытков общества по результатам финансового 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 г.
 
                                    Результаты голосования и формулировки принятых решений:
 
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)
10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
7 803 602
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За»
7 229 653
(92,65%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
101 519
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
5 698
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
466 732
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год.
                                                   
                                                                   По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2021г.
Дивиденды   не объявлять и не выплачивать.
Вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей,
членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей и секретарю совета директоров не производить.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)
10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
7 803 602
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За»
7 216 186
(92,47%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
11 396
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
109 288
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
466 732
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2021г.
Дивиденды   не объявлять и не выплачивать.
Вознаграждение и (или) компенсацию расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей,
членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей и секретарю совета директоров не производить.
 
                                                      По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:
Захаров Сергей Витальевич
Никифоров Николай Николаевич
Смирнова Елена Юльевна
Субботин Сергей Петрович
Таратунин Виктор Андреевич
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
50 090 670
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)
50 090 670
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании
39 018 010
Голосование кумулятивное. Количество вакансий - 5.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «За», распределенных среди кандидатов:
№№
Ф.И.О. кандидата
Число голосов
1
Захаров Сергей Витальевич
13 997 831
2
Никифоров Николай Николаевич
4 863 264
3
Смирнова Елена Юльевна
11 435 058
4
Субботин Сергей Петрович
4 024 066
5
Таратунин Виктор Андреевич
4 640 321
 
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против в отношении всех кандидатов»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался в отношении всех кандидатов»
115
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
57 355
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:
Захаров Сергей Витальевич
Никифоров Николай Николаевич
Смирнова Елена Юльевна
Субботин Сергей Петрович
Таратунин Виктор Андреевич
 
                                                                По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членами ревизионной комиссии следующих кандидатов:
Бадретдинова Гольназ Флюровна
Болдырев Павел Сергеевич
Коробова Людмила Константиновна
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)
3 239 993
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
1 025 461
Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.
Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.
Решение не принято.
 
                                                    По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО аудиторская фирма «Финакон» г.Уфа (ИНН 0278065120 КПП 022701001).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
10 018 134
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П)
10 018 134
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
7 803 602
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За»
6 404 906
(82,08%)*
Число голосов, отданных за вариант голосования «Против»
0
Число голосов, отданных за вариант голосования «Воздержался»
101 519
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям
1 297 177
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО аудиторская фирма «Финакон» г.Уфа (ИНН 0278065120 КПП 022701001).
 
 
 
Председатель собрания       ПОДПИСЬ                          В.А. Таратунин
 
Секретарь собрания           ПОДПИСЬ                            О.В. Антипина                                                    
 

« Назад
разработка сайта som.media