Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО за 2022 г.

АО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Нефтепереработчик»

Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, г.Салават

Адрес общества: 453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина,18 «Б»

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания): 02 мая 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 07 апреля 2023 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина,18 «Б».

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Вид собрания: годовое.

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

1.Утверждение годового отчета Общества, годовой  бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)  за 2022 год.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата  вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей и секретарю совета директоров) и убытков общества по  результатам финансового 2022 года.

3.Избрание членов Совета директоров.

4.Избрание членов ревизионной комиссии.

5.Утверждение аудитора Общества на 2023г.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина,18 «Б», с 8:30 до 17:30 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.