|
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО
Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК"
|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.
|
|
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Нефтепереработчик».
|
|
Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, г.Салават
|
|
Адрес общества: 453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина,18 «Б»
|
|
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания):
16 мая 2024 года.
|
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 21 апреля 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
|
|
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина,18 «Б».
При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
|
|
Вид собрания: годовое.
|
|
Форма проведения собрания: Заочное голосование.
|
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
|
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей и секретарю совета директоров) и убытков общества по результатам финансового 2023 года.
3.Избрание членов Совета директоров.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества на 2024 г.
6.Об утверждении Положения о дивидендной политике и выплате вознаграждения, а также компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю совета директоров АО «Нефтепереработчик».
|
|
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина,18 «Б», с 8:30 до 17:30 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
|
Совет директоров АО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК"
« Назад |
