Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
АО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК"
|
АО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.
|
|
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Нефтепереработчик»
|
|
Место нахождения Общества: Республика, город Салават
|
|
Адрес общества: 453265, Республика Башкортостан, город Салават, ул.Губкина, 18 Б
|
|
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (дата проведения собрания):
23 апреля 2021 года.
|
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 29 марта 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные.
|
|
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
453265, Республика Башкортостан, город Салават, ул.Губкина, 18 Б
|
|
Вид собрания: годовое.
|
|
Форма проведения собрания: Заочное голосование.
|
|
Акционеры, желающие принять участие в общем собрании акционеров Общества, должны направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении.
|
|
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
|
Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
|
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2020 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей и секретарю совета директоров) и убытков общества по результатам финансового 2020 года.
3.Избрание членов Совета директоров.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества на 2021 г.
|
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования,
считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке
к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу:
Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина, 18 «Б», с 8:30 до 17:30
в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров
Совет директоров АО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК"
