|
Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров АО 2025г.
Сообщение
о проведении заседания общего собрания акционеров для принятия решения
общим собранием акционеров АО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК"
|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК" (далее – Общество) сообщает акционерам Общества о проведении заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров.
|
|
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Нефтепереработчик».
|
|
Место нахождения Общества: Республика Башкортостан, город Салават
|
|
Дата проведения заседания: 28 мая 2025 года.
|
|
Время проведения заседания: 12 часов 00 минут.
|
|
Место проведения заседания: 453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина, 18 «Б» (переговорная, третий этаж).
|
|
Вид заседания общего собрания акционеров для принятия решения общим собранием акционеров: Годовое.
|
|
Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание.
|
|
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 03 мая 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные.
|
|
Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров 28 мая 2025 года с 11 часов 30 минут по адресу места проведения собрания.
Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации передать лицу, осуществляющему функции счетной комиссии документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
|
|
Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.
|
|
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования:25 мая 2025 года.
|
|
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
453265, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина, 18 «Б».
|
|
При направлении заполненных документов в Общество представителям лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).
|
|
Способы подписания бюллетеней для голосования:
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
|
Повестка дня:
|
1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, выплата вознаграждения и (или) компенсация расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей и секретарю совета директоров) и убытков общества по результатам финансового 2024 года.
3.Избрание членов Совета директоров.
4.Избрание членов ревизионной комиссии.
5.Утверждение аудитора Общества на 2025 г.
6.Утверждение в новой редакции Устава АО «Нефтепереработчик».
|
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Губкина,18 «Б», с 8:30 до 17:30 в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, в рабочие дни Общества, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, в рабочие дни и часы Общества.
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.
В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.
Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/ ), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».
|
Совет директоров АО "НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИК"
28 апреля 2025 г
|
« Назад |
